El 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en coordinación con 600 periodistas de 117 países, comenzó a publicar los “Pandora Papers”, una serie de artículos basados en 11,9 millones de archivos de servicios financieros filtrados, por un total de casi tres terabytes de datos, de 14 empresas que prestan servicios de evasión fiscal y blanqueo de capitales a la oligarquía financiera.

El ICIJ afirma haber 'descubierto secretos financieros de 35 líderes mundiales actuales y anteriores, más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios, y una lista global de fugitivos, estafadores y asesinos'. En esta lista se incluyen 130 milmillonarios de Forbes, así como celebridades, atletas y miembros de la realeza. Solo 100 de los milmillonarios identificados en los Pandora Papers tenían una fortuna combinada de más de $600 mil millones en 2021.

Unos 150 medios de comunicación participaron en la investigación, incluidos el Washington Post, la BBC, The Guardian, Le Desk de Radio France Marruecos y Diario El Universo de Ecuador.

El análisis del ICIJ identificó 956 empresas especializadas en paraísos fiscales extraterritoriales con vínculos con 336 'políticos y funcionarios públicos de alto nivel, incluidos líderes de países, ministros de gabinete, embajadores y otros'. El ICIJ encontró que 'más de dos tercios' de las empresas identificadas estaban 'establecidas en las Islas Vírgenes Británicas'.

Esta es la tercera gran exposición sobre los tratos de la burguesía internacional publicada por el ICIJ. En 2016 el ICIJ publicó los “Panama Papers” y en 2017 los “Paradise Papers”. Este último en realidad contenía más archivos, 13,4 millones en comparación con 11,9 millones, sin embargo, la cantidad de datos contenidos en los Pandora Papers es mayor que las filtraciones de Panamá o Paradise.

Mientras que los Papeles de Panamá trataron principalmente con el proveedor panameño de servicios corporativos Mossack Fonseca, los Papeles de Pandora abarcan registros de 14 empresas de servicios financieros que operan en todo el mundo, incluso en Suiza, Belice y el Reino Unido. La filtración también demuestra el papel clave que han asumido estados de EE. UU. como Dakota del Sur, Florida, Nevada y Delaware en el esquema mundial de evasión fiscal.

Los archivos fueron analizados durante casi dos años e incluyen correos electrónicos privados, contratos secretos, extractos bancarios, pasaportes y hojas de cálculo confidenciales que exponen los intrincados esquemas de lavado de dinero empleados por príncipes, reyes, primeros ministros y presidentes de todo el mundo para proteger sus riquezas ilícitas y transmitirlas a sus herederos. Entre las herramientas examinadas por el ICIJ se encuentra el uso de fideicomisos por parte de la burguesía para asegurar que su propiedad permanezca en su familia, libre de impuestos, por generaciones.

Sin embargo, al igual que las exposiciones anteriores del ICIJ, existe una brecha sorprendente entre los detalles financieros revelados sobre aquellos que son enemigos oficiales del imperialismo estadounidense, en comparación con los estadounidenses. De los 336 políticos identificados en las filtraciones, ninguno es de Estados Unidos, mientras que 19 políticos rusos y 38 políticos ucranianos fueron identificados. La falta de políticos estadounidenses nombrados es aún más notable considerando que el ICIJ encontró más de $1 mil millones en fideicomisos con sede en Estados Unidos, herramientas integrales para la elusión fiscal y el lavado de dinero.

El ICIJ colaboró con el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción, OCCRP) en la elaboración del informe. Según ICIJ, más de '75 periodistas' de la red de OCCRP ayudaron a analizar los datos. El OCCRP cuenta con el apoyo de subvenciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Estado de EE. UU., Google Ideas y la Fundación Open Society de George Soros.

En un comentario de RT de Rusia, Kit Klarenberg preguntó: '¿Podría la CIA estar detrás de la filtración de los Pandora Papers, dada su curiosa falta de atención a los ciudadanos estadounidenses?' Asimismo, el editor del Global Times con sede en China, Hu Zijin, sugirió que las 'agencias de inteligencia' estadounidenses y occidentales participaron en las filtraciones y escribió en Twitter que 'están creando nuevas herramientas para su intervención política en los países en desarrollo'.

Aparentemente respaldando la perspectiva de Zijin, en una declaración el lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reiteró el compromiso del presidente Joe Biden de 'combatir la corrupción como un interés central de seguridad nacional'.

Psaki también reiteró el compromiso de Biden de 'trabajar con socios y aliados para abordar problemas como el abuso de empresas fantasmas y el lavado de dinero ...'.

Proveniente del exsenador de Delaware, uno de los estados más amigables y opacos para las corporaciones de la nación cuando se trata de proteger los registros financieros de los ricos, ya que proporciona todas las lagunas y beneficios a las compañías de tarjetas de crédito al tiempo que elimina las protecciones por quiebra para los morosos de tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles, esta declaración es más que un poco hipócrita.

Si bien el ICIJ no pudo encontrar ningún político 'corrupto' en los Estados Unidos, sí descubrió un gran número de fideicomisos establecidos dentro de los Estados Unidos que han sido utilizados por la burguesía para proteger sus activos de las obligaciones fiscales. En Dakota del Sur, donde los republicanos han controlado el gobierno estatal desde la década de 1970, se ha permitido que las empresas fiduciarias prosperen, lo que permite a la oligarquía financiera acumular casi 360.000 millones de dólares en activos a través de fideicomisos secretos.

En medio de niveles cada vez mayores de desigualdad y formas más abiertas de parasitismo financiero, el uso de fideicomisos, popular en la Edad Media para los aristócratas ingleses, se ha disparado en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos, donde varios estados han aprobado leyes que eliminan las reglas contra perpetuidades, lo que permite la creación de 'fideicomisos de dinastía'. De los fideicomisos identificados en los documentos, Dakota del Sur tuvo la mayor cantidad, con 81, seguida de Florida, 37, Delaware 35, Texas, 24 y Nevada, 14.

Los políticos nombrados hasta ahora en la investigación incluyen:

• El rey Abdullah II, de 59 años, ha gobernado Jordania desde 1999 y es un aliado cercano de Estados Unidos. Los documentos revelan que Abdullah II era propietario de '36 empresas fachada en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas'. Estas empresas se utilizan para disfrazar la compra de 'al menos 14 casas de lujo en el Reino Unido en los EE. UU.'. Estas tenencias incluyeron la compra oculta de una mansión de $33,5 millones en Malibu, California en 2014, junto con propiedades en Londres y Washington D.C., por un total de más de $106 millones de 2003 a 2017.

• Nirupama Rajapaksa fue miembro del parlamento y viceministra de abastecimiento de agua y drenaje de 2010 a 2015. Es prima del actual presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapakse. Nirupama, junto con su esposo Thirukumar Nadesan, controla una empresa fantasma que se utilizó para comprar apartamentos de lujo en Londres y Sydney, mientras que otra empresa, Pacific Commodities, se utilizó para transferir 31 pinturas y otras piezas de arte al Freeport de Ginebra, un complejo de almacenes en Ginebra, Suiza, donde la burguesía almacena sus activos para evitar impuestos. Según la revista especializada en arte Connaissances des Arts, en 2013 el Freeport de Ginebra albergaba alrededor de 1,2 millones de obras de arte.

• Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido de 1997 a 2007. Blair, junto con su esposa Cherie, registró una empresa del Reino Unido llamada Harcourt Ventures Ltd. para comprar una entidad de las Islas Vírgenes Británicas llamada Romanstone International Ltd., que era propietaria de un edificio en Londres valorado en $8,8 millones. La propiedad Romanstone era una filial de una empresa inmobiliaria propiedad de la familia de Zayed bin Rashid al-Zayani, ministro de industria y turismo de Bahrein. Simplemente con la compra de la empresa propietaria de la propiedad, los Blair no estaban obligados a pagar impuestos sobre la propiedad, lo que les ahorraba más de $400,000 según The Guardian.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de octubre de 2021)